Zatrzymania podejrzanych m.in. o pomoc w „praniu” brudnych pieniędzy dokonano w Żyrardowie, Krakowie i Płocku. - W zamian za otrzymaną od „wypranych” pieniędzy prowizję, przyjmowali na rachunki swoich firm milionowe kwoty za fikcyjne zakupy lub usługi np. jako zadatek na ciężarówki, części samochodowe, zaliczki na zakup nieruchomości, a następnie dokonywali ich wypłat w gotówce w kilku transakcjach. „Wyprana” gotówka na końcu łańcuszka trafiała do organizatorów wyłudzenia - tłumaczy Piotr Kaczorek z CBA. Grupa przestępcza ma na sumieniu m.in. wyłudzenie 40 mln zł dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i resortu finansów na nieistniejącą linię do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano już 20 osób.
Follow https://twitter.com/dziennipolskiWIDEO: Poszukiwani przez policję z Małopolski
Źródło: Gazeta Krakowska
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
