Dane o takich transakcjach przekazywać mają m.in. banki, fundusze emerytalne, kantory, poczta czy notariusze.
(PAP)
Informacje o każdej transakcji powyżej 10 tys. euro mają niezwłocznie trafiać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ten w ciągu 12 godzin może wstrzymać transakcję na dwa dni - przewiduje projekt ustawy, mającej przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy, której drugie czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
